چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403 - Wed, 15th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,386.57
طلای 18 33,723,000
سکه امامی 409,070,000
بهار ازادی 379,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 23:58
کارشناس برنامه ریزی (نظارت عملیاتی)
ثبت نام خودروهای وارداتی تا شنبه 29 اردیبهشت ماه تمدید شد
181 -
  رصد تراکنش های مشکوک حراجی های هنری توسط وزارت اقتصاد
اقتصاد ایران- سیاسی- 81  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 20:03 71451825


به گزارش اقتصاد ایران، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار داشت: برخی در جامعه مطرح کردند که تنها راه شفافیت مالی و مبارزه با ...
کنوانسیون بین المللی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بین المللی - شفافیت مالی - ایران - مبارزه


182 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 81  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:54 71451765


به گزارش ایران تحلیل به نقل از سامان رسانه، با اعلام اتاق رسمی بازرگانی مش ترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، - از این پس همه برنامه های ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - سامان - ایران و اتریش - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ایران


183 -
  رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
آفتاب نو- سیاسی- 81  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:48 71451729


به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار. - به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره ...
کنوانسیون بین المللی - مبارزه با پولشویی - بین المللی - پولشویی - هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - اقدامات ایران


184 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 81  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954


بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک


185 -
  توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 81  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531


در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - معاون وزیر


186 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 81  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957


بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک


187 -
  تراکنش های حراجی های هنری تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار می گیرد
اکو ایران- سیاسی- 81  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 12:13 71446221


به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنش های فضای هنری کشور از جمله حراجی ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد. - به گزارش اکوایران، هادی خانی، معاون ...
معاون وزیر اقتصاد - کنوانسیون بین المللی - وزیر اقتصاد - اقتصاد - معاون وزیر - ایران - وزارت اقتصاد


188 -
  دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 82  روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 21:40 71440971


گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا ...
اقدام - کنیا - استانداردهای بین المللی - نظارت - داده - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه


189 -
  حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد
اصلاحات نیوز- سیاسی- 83  روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 09:38 71435318


اساسا حتی اگر مردم بیایند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد و از حیض انتفاع خارج شده است. - اصلاحات نیوز ؛ محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ...
انتخاب - مجلس - مبارزه با پولشویی - نماینده - نماینده ادوار - شوند - دیگر


190 -
  دیگر مجلس، آن عزت و کارایی سابق را ندارد
مستقل آنلاین- سیاسی- 83  روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 18:10 71430617


حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد. - محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ادوار مجلس، گفت: مجموعه تشکیلاتی که اصلاح ...
مجلس - انتخاب - مبارزه با پولشویی - نماینده - نماینده ادوار - دیگر - انجمن اسلامی


191 -
  محمود صادقی: حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد
رویداد 24- سیاسی- 83  روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 17:16 71430093


اساسا حتی اگر مردم بیایند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند، اما دیگر مجلس معنا ندارد و از حیض انتفاع خارج شده است. - رویداد24 محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ...
انتخاب - مجلس - مبارزه با پولشویی - صادقی - نماینده - نماینده ادوار - شوند


192 -
  قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک
آفتاب نو- اقتصادی- 83  روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با ... رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با. - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات - مبارزه - مالی - سال آینده - درآمد


193 -
  سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام می کنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته می شود
ترابر نیوز- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - فعالیت اقتصادی - عالی - فعالیت - تشکیل پرونده - نماینده


194 -
  استفاده از تریبون های بین المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 84  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693


رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی بریکس شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تبیین اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اقدامات - اقدامات ایران


195 -
  درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 84  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم


196 -
  قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سال آینده - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده


197 -
  اف ای تی اف ایرانی!
روزنامه تعادل- اقتصادی- 86  روز پیش - سه شنبه 1 اسفند 1402، 01:38 71396801


در شرایطی که عدم پیوستن ایران به گروه مالی اف ای تی اف باعث شده در سال های گذشته نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گیرد و با وجود نامه اخیر وزیر اقتصاد و اعمال دستور جدید در این حوزه ...
ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اف ای تی اف - کل بانک مرکزی - گروه - وزیر اقتصاد


198 -
  4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 89  روز پیش - شنبه 28 بهمن 1402، 01:43 71356181


ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان اینکه بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و نهادهای مالی سازمان ها و دستگاه ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - مبارزه - بازار سرمایه ایران - دستگاه - سازمان


199 -
  4 اقدام مهم سازمان بورس برای تدوین مقررات پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 89  روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:53 71352741


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - سازمان بورس - اوراق بهادار - مبارزه - سازمان


200 -
  4 اقدام در خصوص مقررات پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 89  روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:44 71352651


به گزارش بازار، ابوالقاسم فرجی نیا به خبرنگار سرمایه ایران گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و موسسات مالی، سازمان ها و موسسات باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - مبارزه - سازمان بورس - سازمان - موسسات




 
اخبار داغ:
لیست خرید جذاب اوسمار برای 5 پست | 2 لژیونر و 4 ستاره داخلی در فهرست پرسپولیس
رای نهایی کمیته داوران در مورد کرنر مشکوک استقلال اعلام شد
غیبت قطعی سه استقلالی در مصاف با نساجی +عکس
جدول نوبت دهی پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
راز تنفر تاریخی مهدی هاشمی نسب از پرسپولیس و جمله علی پروین
صحبت های جنجالی مهناز افشار بعد از مهاجرتش/ابراز پشیمانی شدید خانوم بازیگر+ویدیو!!
استقلال و پرسپولیس نقره داغ شدند / تاج به سیم آخر زد + دستور فوری دولت
خبر مهم مرتضوی از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز 26 اردیبهشت
واکنش تن هاخ به ادعای رونی مبنی بر پنهان شدن بازیکنان منچستریونایتد پشت مصدومیت ها
عکس/ زن جواد عزتی را با این تغییرات با نیوشا ضیغمی اشتباه می گیرید!
صحبت های جنجالی علی ضیا درمورد امیر تتلو فضای مجازی را بهم ریخت+ویدیو!!
cspf ir احکام جدید بازنشستگان کشوری | همسان سازی حقوق بازنشستگان / علت تأخیر در اعمال قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان چیست؟
جدول محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد 1403
فال انبیا فردا پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
هزینه رنگ روغن خانه 90 متری چقدر است؟
خبر ویژه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
سردار قاآنی: عملیات ایران علیه اسراییل تمام شد اما حساب این 3 کشور اروپایی سر جای خودش است | حالا هرکس می خواهد بفهمد مقاومت یعنی چه؟ محاسبه کند!
مرتضوی از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه خبرداد!
ویدئو| تصاویر دلخراش از فوت دو نفر در سیل مشهد
گزارش تصویری I خسارت سیل در منطقه سیدی مشهد
هشدار تند سردار قاآنی به فرانسه، آلمان و انگلیس: فکر نکنید همه چیز تمام شد رفت حساب های شما سرجای خودش است

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
بازنشستگان کشوری
میدان انقلاب
لاستیک ماشین
نخست وزیر اسلواکی
تعطیلی شنبه
ابوالفضل عزیزی
بانک نور
گل گهر سیرجان تراکتور
امیرحسین بهداد
موسیوند
محمدرضا صحرایی
ترین های سال
رایان گیگز
برنامه مبارزه
استعلام بیمه
شهر بیرجند
ائمه جمعه استان تهران
بحران زیست محیطی
بازوویی
دام و طیور
سی ام پانک
شهرداری های هرمزگان
سفیده تخم مرغ
شهرستان نهبندان
امیر قلعه نویی
اعمال قانون
فوتبال نونهالان
صندوق بازنشستگی
باشگاه استقلال
گوستاوو بلانکو
سید احمد خمینی
حق عائله مندی
شهرداری مشهد
رفاه اجتماعی
اوسمار ویرا
سردار قاآنی
اصابت گلوله
رهبر انقلاب
پرداخت حقوق
جواد نکونام
پایگاه خبری
تمدید قرارداد اوسمار ویرا
نیروی قدس سپاه پاسداران
فرمانده نیروی قدس سپاه
صندوق بازنشستگی کشوری
فعالیت سامانه بارشی
تاریخ فوتبال ایران
مجلس شورای اسلامی
سازمان هواشناسی
موعود بنیادی فر
استقلال و فولاد
تعدیل نیروی کار
بازیکن استقلال
نیروی قدس سپاه
دو تیم استقلال
مستمری بگیران
سپاه پاسداران
تمدید قرارداد
مهدی مهدی پور
سامانه بارشی
جامعه کارگری
آموزش وپرورش
شورای اسلامی
تاریخ فوتبال
پیمان بابایی
فوتبال ایران
اول فروردین
مجری جنجالی
بیمه بیکاری
مربی بدنساز
عامل سازمان
قانون اساسی
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
سازمان برنامه و بودجه کشور
رییس پلیس راه خراسان رضوی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.